Redes vinculadas a China podrían haber lavado unos 300.000 millones de dólares a través de bancos estadounidenses en los últimos cinco años, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, advirtiendo a las instituciones que estén atentas a los esquemas que a menudo benefician a los cárteles de la droga mexicanos.
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) dijo el jueves que entre enero de 2020 y diciembre de 2024 se habían reportado alrededor de 312.000 millones de dólares en transacciones sospechosas asociadas con presuntas redes chinas de lavado de dinero.
Dijo que los grupos son ampliamente utilizados por los cárteles con sede en México, a menudo empleando mulas de dinero que informan su ocupación como estudiantes, amas de casa o personas jubiladas y acumulan grandes cantidades de riqueza inexplicable.
FinCEN dijo el jueves que los vínculos de México con grupos chinos de lavado de dinero habían sido impulsados en parte por las leyes mexicanas que restringen los depósitos en dólares para acabar con el tráfico de drogas.
La demanda del opioide sintético fentanilo ha experimentado un auge en la última década, en paralelo con el uso de las redes bancarias clandestinas chinas para blanquear el dinero. Los grupos de lavado de dinero también se han visto impulsados por ciudadanos chinos que buscan evadir los estrictos controles de capital de su país.
Bajo este esquema, corredores con socios en los tres países gestionan un complejo conjunto de transacciones cambiarias. Con frecuencia, reciben dólares de narcotraficantes en Estados Unidos, les pagan en pesos en México y, al mismo tiempo, reciben yuanes de ciudadanos chinos.
Muchos de los precursores químicos utilizados para fabricar la droga se envían desde China a los puertos mexicanos del Pacífico, donde los grupos más grandes —el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación— disputan el control territorial.
Si bien la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha hecho del comercio que involucra a México y China uno de sus temas de mayor prioridad, también ha tomado medidas enérgicas contra el ingreso de fentanilo a Estados Unidos.
El abogado penalista mexicano Ilan Katz dijo que el aviso de FinCEN “parece tener tanto un ángulo político como un ángulo de aplicación de la ley”.
“Al final, esto crea más turbulencia con cualquier cosa relacionada con China… añade desconfianza al mercado chino”, dijo.
En febrero, el gobierno estadounidense designó a ocho grupos narcotraficantes latinoamericanos como organizaciones terroristas , lo que abrió la puerta a la posibilidad de tomar medidas militares contra ellos. En junio, la administración Trump sancionó a tres bancos mexicanos que, según afirmó, estaban involucrados en el tráfico, lo que alarmó a todo el sector financiero mexicano.
Trump ha estado ejerciendo cada vez más presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum para que acepte un mayor papel del ejército estadounidense en la lucha contra los cárteles, diciendo que tenía tanto miedo de los grupos «que no podía caminar».
Estados Unidos ha luchado durante mucho tiempo para coordinar una respuesta trilateral al tráfico de fentanilo en medio de tensiones más amplias.
El gobierno de Sheinbaum ha intensificado los arrestos y las incautaciones de drogas en su primer año en el cargo, mientras que el gobierno chino ha destacado una mayor aplicación de la ley contra los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo.
El embajador chino en México publicó en X a principios de este año que Estados Unidos está usando a China como chivo expiatorio de sus propios problemas.
Fuente: https://www.ft.com/content/128ef407-d2ff-4882-9d2e-ebb7a3deb108?shareType=nongift
